近期成功案例(一):一级卡两次续冻,律师介入促解冻

发布时间:2023-04-05 12:02:42   来源:本站    阅读量:116

王先生是某公司的外贸从业人员,其主要工作是对接国外客户进行装潢材料的跨国贸易。


2021年3月,王先生与摩洛哥客户达成相关意向,签订了购货合同。并经过海关办理报关、出关相关手续,海关查验通过后,王先生公司委托某海运公司运输至客户指定的摩洛哥港口完成对接。同年5月份运输完成后,该摩洛哥客户通过对公账户支付了部分货款(美元结算),后该客户以外汇不足为由要求向王先生个人银行卡转账对应人民币。结果在王先生收到等额的人民币三天后,即发现该银行卡无法正常使用,后经向开户行了解系被公安机关冻结,王先生的银行卡系一级卡(某诈骗案件被害人被骗款项直接转账到该账户)。


王先生在被冻结后,主动联系公安承办并提交了相关外贸订单,但是因为沟通效率较低,加上该张银行卡为一级卡,根据相关规定不予解冻。

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王先生通过多方途径联系到我们律师团队,并在初步沟通后迅速选择了委托我们团队。此时,该张银行卡已被第二次续冻,时间紧迫。我们在与王先生沟通后确定了解冻方案,准备了完备的涉案相关证据材料。


在收集好证据材料后,团队律师随即着手撰写要求解冻的法律意见书,并第一时间联系到承办警官,提出当面沟通的意愿。在协调好防疫措施后,两名律师启程至办案机关所在地,与承办警官就案件事实及相关法律问题进行了详细沟通,对王先生因正常的外贸订单尾款转入而导致银行卡被冻结的事实提交了相关证据材料,并就王先生对该资金是涉案资金不存在任何的明知,该资金是合法取得,并不存在任何的违法犯罪等问题出具了专业的法律意见书。经过现场沟通后,承办警官虽认可外贸订单的真实性,但因为被冻结银行卡系一级卡,仍不同意包括限额以及资金返还解冻解冻之内的任何形式的解冻。


团队律师立即趁热打铁,与该局法制支队的工作人员积极沟通,向其陈述该案例的特殊性。办案单位的法制部门工作人员认真听取了我们的意见,表示将请示领导该情况如何处理。经后续积极沟通和争取,承办警官最终告知我们,该单位领导人员已认可律师提出的解决方案,最终王先生的银行卡成功解冻。

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